Santiago del Estero, Argentina | Miercoles 22 de Agosto del 2018
 
 

Avanzan dos causas por facturas falsas que involucran a una decena de gremios


La investigacion compromete a sindicatos de referentes de la CGT, como Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Carlos Acuna, entre otros; ya fueron procesados 17 sospechosos y hay un profugo

 

Dos inmensas usinas de facturas apócrifas condujeron a la Justicia a investigar y allanar una decena de sindicatos que figuran como usuarios de esta red de evasión y por la cual ya fueron procesados 17 sospechosos y uno se encuentra prófugo.

Según pudo conocer LA NACION, a fines del año pasado se multiplicaron los allanamientos en los sindicatos. Hubo operativos en al menos diez gremios, entre ellos, las entidades de los popes sindicales: el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio (Soesgype) conducido por Carlos Acuña, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), de Luis Barrionuevo , y el Sindicato de Choferes de Camiones, que responde a Hugo Moyano .

De acuerdo con fuentes oficiales, el operativo para dar con la facturación apócrifa ya alcanzó también al Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, el Sindicato de empleados del Corcho, la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh), el Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero y la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, entre otros.

Desde el juzgado de Armella señalaron que el siguiente paso de la investigación será determinar si la utilización de esas facturas truchas fue "dolosa o culposa" y si, además de evasión, se cometieron otras maniobras, como lavado de dinero. "Hay un patrón: son muchos los gremios que tenían esta documentación apócrifa, ahora hay que determinar quiénes fueron los responsables de la operación dentro de los gremios, si fue un acto doloso y culposo y si la documentación se utilizó, o no, con fines de lavado", indicaron los investigadores.

La respuesta

Todos los gremios consultados por LA NACION se despegaron de la maniobra y aseguraron que desconocían que las facturas eran truchas, ya que estaban avaladas por la AFIP. "En Uthgra detectaron una boleta de $120.000 pagada con una transferencia bancaria, trazable, mientras que en el Soesgype había facturas por el pago de micros que efectivamente fueron utilizados y por el uso de un hotel", se defendieron los representantes legales de los gremios de Barrionuevo y Acuña. Y agregaron: "Si la factura no estaba en orden, no lo sabíamos, porque estaba convalidada por la AFIP".

La causa fue bautizada "caso Guidoccio", ya que comenzó con una investigación sobre la actividad del contador Ángel Guidoccio, un hombre del riñón de Daniel "Tano" Angelici: fue su estrecho colaborador en el club Boca Juniors y en la industria del juego. Guidoccio, sin embargo, siempre se despegó de esa operatoria y dijo que se trataba de una "confusión". La Justicia ya lo separó del caso y se centró, en cambio, en quienes le alquilaban oficinas al contador. La maniobra incluía la creación de sociedades en manos de personas indigentes que "no contaban con la capacidad económica ni administrativa suficiente para llevar a cabo semejante volumen de operaciones" y que emitían facturación electrónica falsa para entregar a terceros, a los fines de que pudieran evadir impuestos.

En el gremio de trabajadores de juegos de azar puntualizaron que "a todos los proveedores del sindicato se les estudia el CUIT, para que no tengan irregularidades" y tener todo en regla.

Desde el gremio de Moyano indicaron que, tras los allanamientos, hicieron el correspondiente descargo porque desconocían la maniobra. "No le dimos trascendencia más allá del aspecto político", señalaron.